日期：2014-03-06 15:19:44

33、煩心工作反洗錢

中國反洗錢正式起步於2001年9月，其標誌是主管部門中國人民銀行成立了銀行業反洗錢工作領導小組。

2002年，銀行業反洗錢工作全面啟動。中國人民銀行於2002年7月，又成立了反洗錢工作處、支付交易監測處，分別設在中國人民銀行保衛局、支付結算管理辦公室，具體負責中國人民銀行反洗錢工作，同時還相繼制定了《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》等系列反洗錢規章。

工總行根據人民銀行的要求，制定並下發了《關於印發反洗錢內控制度辦法的通知》（工銀髮[2003]88號），在工總行成立了由會計結算部牽頭和個人金融業務部、電子銀行部、國際業務部等部門參與的“人民幣對公業務反洗錢小組”、由個人金融業務部牽頭和會計結算部、電子銀行部、國際業務部等部門參與的“人民幣個人業務反洗錢小組”、由國際業務部牽頭和會計結算部、個人金融業務部、電子銀行部參與的“外匯業務反洗錢小組”，並要求各一級分行也要成立與總行相對應的“人民幣對公業務反洗錢小組”、“人民幣個人業務反洗錢小組”、“外匯業務反洗錢小組”。

我們區（省）分行根據工總行和當地人民銀行的要求，也相應成立了反洗錢工作領導小組，確定由會計結算部來牽頭。

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